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terça-feira, 22 de Maio de 2018
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Tag: lavagem

Ari Rigo com empresários e dirigentes do TCE e Detran viram...

A Operação Antivírus realizada em agosto do ano passado, virou processo judicial, que culminou nesta quinta-feira (12), com a Justiça aceitando a denúncia por corrupção e...

Dinheiro relacionado a lavagem de dinheiro é repatriado ao Brasil

O Brasil recuperou cerca de R$ 745 mil que estavam bloqueados no Merchants Bank, em Nova York, nos Estados Unidos. O dinheiro repatriado está...

PF acusa Geddel e o irmão de lavagem de dinheiro e...

A PF (Polícia Federal) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) relatório de investigação no qual acusa o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o irmão...

STF confirma condenação de Maluf a 7 anos de prisão por...

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou hoje (10), por 4 votos a 1, a condenação do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP)...

PF conclui inquérito sobre Gleisi e vê indícios de corrupção e...

Em nota divulgada na segunda-feira (7), a PF informou que a senadora recebeu propina da Odebrecht A Polícia Federal concluiu um inquérito que investigou...

Polícia Civil faz ação contra corrupção e lavagem de dinheiro em...

Policiais civis cumprem hoje (8) 33 mandados de busca e apreensão para investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na empresa de...

MPF denuncia Cabral, ex-mulher e mais quatro por lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ), no Rio de Janeiro (RJ), apresentou nova denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro contra...

STF condena Maluf por lavagem de dinheiro

A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta terça-feira, 23, pela condenação do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP)...

MS é alvo de operação contra esquema de lavagem internacional de...

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (26) a Operação Perfídia, para investigar uma organização criminosa especializada em lavagem internacional de dinheiro, blindagem...

Polícia prende na Via Dutra operador de Cabral suspeito de lavagem...

As polícias Federal e Rodoviária Federal prenderam, por volta das 13h20 desta quinta-feira (2), Ary Ferreira da Costa, um dos principais suspeitos de operar...
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